PORTO SEGURO S.A. (PSSA3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 27/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

12/04/2024	03/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão Anual da Declaração de Apetite por Risco do Grupo Porto
12/04/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos Membros da Diretoria e Comitês de Assessoramento
08/04/2024	28/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos Membros da Diretoria e Comitês de Assessoramento
29/03/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Revisão e atualização dos seguintes documentos: (i) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (ii) Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante; e (iii) Regimento do Conselho de Administração
28/03/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Esta Política tem por objetivo disciplinar as regras e procedimentos a serem observados para atendimento da Resolução CVM n.º44/21 e demais disposições legais e regulamentares
25/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
22/02/2024	22/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a emissão de Letras Financeiras pela Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento \| Aprovar na íntegra a proposta da Diretoria para a destinação do resultado \| Considerando o encerramento do prazo do atual programa de recompra de ações da Companhia \| Manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração e às Demonstrações Financeiras
02/01/2024	02/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) Modificações na composição da Diretoria da Companhia \| (b) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia \| (c) Modificações na composição do Conselho de Administração da Companhia \| (d) Ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia
21/12/2023	21/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
13/12/2023	06/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a reorganização dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia \| Aprovar a revisão e atualização de Políticas da Companhia
08/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Demonstrações Financeiras \| Aprovação de Revisões e Atualizações de Políticas Institucionais da Companhia \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
01/11/2023	01/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Ratificação da Composição da Diretoria da Companhia
25/09/2023	25/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a proposta de declaração de juros sobre o capital próprio da Companhia, relativos ao período de julho à setembro de 2023.
11/09/2023	06/09/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na composição da Administração da Companhia
11/08/2023	09/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia do 2T23
31/07/2023	31/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na composição da Administração da Companhia
10/07/2023	05/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Operação de Empréstimo Realizado pela Mobitech
26/06/2023	26/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
15/05/2023	10/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a modificação na composição dos Comitês de Assessoramento da Companhia
15/05/2023	11/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Discutir e deliberar sobre a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas Controladas do 1T23
17/04/2023	05/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da outorga de garantia fidejussória, no âmbito de empréstimo. \| Aprovação de políticas institucionais e corporativas de riscos.
10/04/2023	31/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros da Diretoria da Companhia \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia e a indicação do coordenador do Comitê
15/03/2023	10/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de modificação na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia
14/02/2023	07/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise e discussão do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas Consolidado de 2022
08/02/2023	08/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. \| Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia. \| Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas.
18/01/2023	11/01/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aval para Renovação de Empréstimo.
26/12/2022	21/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação do plano de remuneração em ações
26/12/2022	17/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Acordo entre Porto e Oncoclínicas
23/11/2022	23/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
21/11/2022	18/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimo no valor de R$ 100 milhões
21/11/2022	18/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contratação de empréstimo no valor de R$ 150 milhões
01/11/2022	25/10/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/10/2022	26/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta de declaração de JCP \| Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas relativas ao 3T22 \| Apreciação das propostas de ajustes na composição do Comitê de Risco Integrado da Companhia
14/10/2022	10/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
14/10/2022	06/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Delibera sobre a aprovação da contratação de empréstimo internacional
28/09/2022	23/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre as propostas de revisão e atualização de políticas da Companhia
25/08/2022	24/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
24/08/2022	24/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
09/08/2022	09/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a desinvestidura do Sr. Marcelo Barroso Picanço do cargo de Vice-Presidente Seguros da Companhia.
01/08/2022	26/07/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022
01/08/2022	27/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2022 \| 2. Substituição de membro do Comitê de Auditoria.
05/07/2022	30/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a celebração de Acordo sobre Compra e Venda de Imóveis e Outras Avenças (Acordo) com a Jive. \| Ratificar a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, na modalidade fiança, no âmbito do Acordo celebrado.
05/07/2022	27/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de contratação de empréstimo pela Companhia
11/05/2022	10/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Garantia fidejussória (fiança) para controlada, Mobitech Locadora de Veículos S.A., no âmbito de emissão de debêntures
02/05/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1T22 \| 2. Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro \| 3. Deliberar sobre a aprovação da proposta de aumento do capital social de sua controlada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
02/05/2022	26/04/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	1. Indicação do coordenador do Conselho Fiscal \| 2. Análise das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1T22
12/04/2022	06/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de proposta de contratação de empréstimo internacional
11/04/2022	31/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros da Diretoria e dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
16/03/2022	10/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a proposta de aditamento da carta fiança celebrada por sua controlada, Portoseg S.A. \| Deliberar sobre a proposta de outorga de garantia a ser prestada pela Companhia no âmbito de operação de contratação de empréstimo internacional por sua controlada, Mobitech Locadora S.A.
04/02/2022	04/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação da proposta para destinação do resultado do exercício \| Apreciação da proposta para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia \| Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2021
04/02/2022	01/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise e discussão acerca das Demonstrações Financeiras do exercício social de 2021 \| Destinação do resultado do exercício \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
04/02/2022	02/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Aval conferido à Mobitech no âmbito de empréstimo internacional no valor de R$ 100 mi
04/02/2022	27/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Aval conferido à Mobitech no âmbito de empréstimo internacional no valor de R$ 50 mi
22/12/2021	14/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a renovação da garantia relativa a contratação da CCB da Mobitech Locadora S.A. no valor de R$ 200 milhões.
12/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de garantia necessária para a 1ª emissão de debêntures da Mobitech Locadora de Veículos S.A. (nova denominação da Porto Seguro Locadora de Veículos S.A.) empresa controlada pela Cia.
04/11/2021	25/10/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/10/2021	27/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integralmente das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado). \| Eleição de Diretor(es) \| Ratificação da alteração realizada no Comitê de Remuneração. \| Ratificação do aporte de capital realizado pela Companhia em sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
26/10/2021	26/10/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar a respeito da proposta de determinação da data do pagamento do saldo dos dividendos adicionais ao dividendo mínimo obrigatório. \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
08/10/2021	29/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renovação da Outorga da Garantia para a Contratação da CCB
03/09/2021	25/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital \| Substituição do Auditor Independente
03/09/2021	25/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
28/07/2021	26/07/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação do ITR do 2T21
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do ITR do 2T21
26/07/2021	26/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
26/07/2021	23/07/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Emissão de Debentures
26/07/2021	21/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Debentures
23/06/2021	23/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a eleição do Sr. Carlos Fernando Rossi Constantini para compor o Comitê de Investimentos da Companhia. \| Aprovar a proposta de aumento de capital social no valor de R$ 75.000.000,00. \| Aprovar, com base na recomendação favorável do Comitê de Risco Integrado, a proposta de revisão do Regimento Interno do Comitê de Risco Integrado da Companhia.
28/04/2021	28/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2021; \| b) Substituição do membro indicado para a função de coordenador do Comitê de Risco Integrado.
31/03/2021	31/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e a indicação do coordenador do Comitê; \| Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos; \| Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria; \| Revisão dos limites de alçada da Diretoria estabelecidos pelo Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social. \| Substituição do Gestor de Riscos;
24/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
10/02/2021	01/02/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/02/2021	03/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/20; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações de emissão da Companhia; \| d) Apreciação da proposta da Diretoria para ajustes à política de dividendos e JCP e à política de contratação de auditores independentes da Companhia; e, \| e) Consignar em ata a renúncia de membro do Comitê de Investimentos da Companhia e deliberar sobre o cargo vago.
15/12/2020	15/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Exame e deliberação das propostas de revisão de políticas institucionais da Companhia; \| b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria; e \| c) Consignação da renúncia do Sr. Márcio de Andrade Schettini como membro do Conselho de Administração e deliberação sobre o preenchimento do cargo vago.
28/10/2020	26/10/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/10/2020	28/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre de 2020.
27/10/2020	27/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
30/09/2020	30/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da captação de recursos a ser contratada por sua controlada, Porto Seguro Locadora de Veículos LTDA.
19/08/2020	19/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
29/07/2020	28/07/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/07/2020	29/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2020.
24/06/2020	24/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/06/2020	10/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Criação de comitê de Marketing e Digital
29/04/2020	29/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2020
29/04/2020	28/04/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
03/04/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| b) Eleição dos membros dos Comitês de Assessoramento (Auditoria; Pessoas; Remuneração; Risco Integrado; Investimentos; Ética e Conduta) do Conselho de Administração, e; \| c) Revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro.
28/02/2020	27/01/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
30/01/2020	30/01/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação do Relatório da Administração e das DF da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019, apresentados pela Diretoria; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; \| d) Apreciação da proposta da Diretoria para aumento de capital em sua controlada Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; e \| e) Substituição de membro do Comitê de Auditoria.
30/01/2020	29/01/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
02/01/2020	23/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Substituição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia; e, \| b) Apreciação da proposta de alteração da nomenclatura de determinados cargos da Diretoria da Companhia.
27/11/2019	27/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Aprovar a nomeação do Sr. Rafael Veneziani Kozma como Gestor de Riscos da Corporação Porto Seguro; \| 2. Aprovar a revisão da Política de Gestão de Riscos Corporativo e da Política de Ética e Conduta da Companhia; \| 3. Consignar a renúncia do Sr. Fabio Luchetti como membro do Conselho de Administração e deliberar sobre o preenchimento do cargo vago; \| 4. Aprovar a indicação da Sra. Ana Luiza Campos Garfinkel como membro do Comitê de Pessoas e do Comitê de Remuneração da Companhia em substituição ao Sr. Fabio Luchetti.
07/11/2019	01/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais da 4a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda.
30/10/2019	30/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1. Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2019; e \| 2. Substituição de membro do Comitê de Investimentos.
29/10/2019	29/10/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/10/2019	24/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao 2S19, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019.
24/10/2019	24/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao 2S19, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019.
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Análise do relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes referentes às DF da Companhia (individual) e da Companhia e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre de 2019 \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia (individual) e de suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2019.
19/06/2019	19/06/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na composição do Comitê de Pessoas e do Comitê de Remuneração da Companhia. \| Apreciação da proposta da administração de declaração de JCP relativos ao primeiro semestre de 2019, a serem imputados ao valor do dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2019; e,
30/04/2019	29/04/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/04/2019	30/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2019
29/03/2019	29/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| B) Indicação dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; e, \| C) Alteração na composição do Comitê de Investimentos da Companhia.
22/03/2019	20/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião para discussão e deliberação sobre a revisão anual da Declaração de Apetite por Riscos da Corporação Porto Seguro
30/01/2019	29/01/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
30/01/2019	30/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) garantia na forma de aval a ser prestada pela Companhia p/ emissão de notas promissórias comerciais, da 3a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos, totalizando cem milhões de reais; \| (ii) a autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item (i) acima; \| (iii) a ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval.
30/01/2019	30/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia.
21/11/2018	21/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
31/10/2018	31/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao terceiro trimestre do exercício de 2018; \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio a serem imputados aos dividendos do exercício de 2018; \| c) Apreciação da proposta de ajustes redacionais no Regimento Interno do Comitê de Pessoas e no Regimento Interno do Comitê de Remuneração; e \| d) Apreciação da proposta de aprovação de políticas institucionais.
02/08/2018	25/07/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/07/2018	25/07/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2018; e \| b) Alterações na composição do Comitê de Pessoas e do Comitê de Ética e Conduta da Companhia.
20/06/2018	20/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
11/06/2018	11/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item anterior; e \| A outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Companhia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais, da 2a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos Ltda.; \| A ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval.
23/05/2018	23/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
04/05/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/04/2018	29/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| b) Indicação dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; \| c) Criação de Comitês para assessoramento ao Conselho de Administração, aprovação de seus respectivos regimentos e competências, e indicação de seus membros; \| d) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; \| e) Aprovação do Regimento Interno da Diretoria da Companhia; \| f) Ratificação do Plano de Remuneração em Ações, conforme aprovado em assembleia geral dos acionistas da Companhia; e \| g) Delegação ao Comitê de Remuneração das funções de determinação da remuneração individual dos administradores.
25/04/2018	25/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integral das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2018.
31/01/2018	31/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação do Relatório da Administração e das DF's da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31/12/17 apresentados pela Diretoria; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; e, \| d) Apreciação da proposta da Diretoria para redução do capital social de sua controlada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
29/11/2017	06/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data.
22/11/2017	22/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) outorga de garantia fidejussória na forma de aval a ser prestada pela Cia no âmbito da emissão de notas promissórias comerciais, da 1a emissão da Porto Seguro Locadora de Veículos (Emissora"); \| b) autorização para a diretoria da Companhia adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação da deliberação indicada no item acima; \| c) ratificação dos atos já praticados pela administração da Companhia necessários para a outorga do Aval.
22/11/2017	22/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação a desinvestidura do Sr Luiz Alberto Pomarole do cargo de Diretor Geral Produto Automóvel da Companhia, permanecendo vago referido cargo..
25/10/2017	25/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2017; \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio a serem imputados aos dividendos do exercício de 2017; e \| c) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
06/09/2017	06/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Homologação da atual composição da Diretoria da Companhia, conforme deliberado em Assembleia Geral da Companhia realizada nesta data.
31/07/2017	31/07/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2017; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria da Companhia para redução do capital social de sua controlada Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.; e, \| c) Ratificação da desinvestidura do Sr. Ney Ferraz Dias do cargo de Diretor Geral Produtos e Serviços da Companhia.
28/06/2017	27/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2017; \| b) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Cia. mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP; e \| c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Azul Seguros mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia contra referida controlada relativos a JCP.
27/04/2017	27/04/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2017.
29/03/2017	29/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, \| b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
01/02/2017	01/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício; \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações da Companhia; e \| d) Apreciação da proposta de prestação de fiança pela Companhia à Portoseg S.A.em decorrência de quaisquer negócios jurídicos que venham a ser celebrados com o HSBC Brasil S.A.
15/12/2016	15/12/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
27/10/2016	27/10/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2016; \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativo ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2016; e \| c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Cia. mediante a capitalização dos créditos detidos pela Cia. contra referida controlada relativos a JCP.
28/07/2016	28/07/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2016; e, \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para substituição dos auditores independentes da Companhia e de suas controladas.
30/06/2016	30/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Adequação da composição da Diretoria para refletir a modificação da nomenclatura de determinados cargos; \| b) Eleição do Sr. Marcelo Barroso Picanço para ocupar o cargo de Diretor Geral Negócios Financeiros e Investimentos, Vida e Previdência; \| c) Eleição dos Srs. Ney Dias, Roberto Santos e Rivaldo Leite para ocupar os cargos de DG Produtos e Serviços, DG - Seguros Patrimoniais e Saúde e DG - Corretores de de Seguros e Vendas On-Line; \| d) Ratificação da atual Diretoria da Companhia
28/04/2016	28/04/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2016.
29/03/2016	29/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, \| b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
24/02/2016	11/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação da proposta do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2015; e, \| b) Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria.
24/02/2016	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015.
24/02/2016	29/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015.
24/02/2016	29/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2015; e, \| b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria
24/02/2016	27/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, \| 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários.
24/02/2016	11/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; e \| c) Apreciação da renovação do programa de recompra de ações da Companhia
03/02/2016	03/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação dos resultados do exercício; e \| c) Apreciação da renovação do programa de recompra de ações da Companhia.
11/12/2015	11/12/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação da proposta do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2015; e, \| b) Eleição de novo membro do Comitê de Auditoria.
29/10/2015	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015.
28/10/2015	28/10/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2015; e, \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2015.
29/07/2015	29/07/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015. \| Aprovação integralmente as Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2015.
29/04/2015	29/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2015; e, \| b) Substituição de membro do Comitê de Auditoria
27/03/2015	27/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| 1 - Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; \| 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, \| 2 - Eleição dos membros do Comitê de Auditoria; e, \| 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. \| 3 - Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários.
21/01/2015	11/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 01/10/14 a 31/12/14, a se realizar até 30/04/15.
21/01/2015	29/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2014; \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2014; e \| c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
11/12/2014	11/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 01/10/14 a 31/12/14, a se realizar até 30/04/15.
29/10/2014	29/10/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2014; \| b) Apreciação da proposta de crédito de juros sobre o capital próprio relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de setembro de 2014; e \| c) Apreciação da proposta de aumento do capital social de sua controlada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
15/08/2014	31/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado) relativas ao 2º trimestre do exercício de 2014.
27/05/2014	30/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Companhia e de suas controladas (Consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2014; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para aprovação do aporte de capital no montante de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) em sua controlada Portoseg S.A.; e \| c) Apreciação da proposta de alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Porto Seguro S.A., aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de junho de 2012
27/05/2014	28/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e, \| b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
20/02/2014	13/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; e \| c) Apreciação da proposta de renovação do programa de recompra de ações da Companhia.
13/12/2013	13/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do crédito dos juros sobre o capital próprio, relativos ao período de 1º de outubro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, a se realizar até 30 de abril de 2014.
05/11/2013	28/10/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 3º trimestre do exercício de 2013 \| Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio
07/08/2013	07/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 2º trimestre do exercício de 2013.
02/05/2013	02/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao 1º trimestre do exercício de 2013; \| b) Substituição de membro do Conselho de Administração da Companhia, sem reflexos para os cargos já ocupados por membros independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários.
26/04/2013	28/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e, \| b) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria.
20/02/2013	20/02/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a) Apreciação das Demonstrações Financeiras da Porto Seguro S.A. e suas controladas (consolidado), relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; \| b) Apreciação da proposta da Diretoria para destinação do resultado do exercício; \| c) Apreciação da proposta da Diretoria para renovação do programa de recompra de ações; \| d) Apreciação da proposta para estabelecer o limite de alçada da Diretoria, conforme artigo 16, alínea j do Estatuto Social; e \| e) Aprovação da subscrição do aumento de capital social no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) em sua controlada Porto Seguro Serviços Médicos Ltda.

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